Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP HCM cho biết đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án Cty cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba qua 5 bước, thông qua Cty Alibaba và 22 pháp nhân khác, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Luyện và 19 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, 2 bị can là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Cty cổ phần Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc Cty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) còn bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm tội "Rửa tiền". Đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Cty Alibaba cũng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Cơ quan CA cũng tạm giữ 257 miếng vàng có chữ Địa ốc Alibaba; tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg, tuy nhiên kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng. Đáng chú ý, Cơ quan điều tra đã kê biên 650 thửa đất. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là hơn 1.478 tỷ đồng.

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

• Xứng đáng là đầu tàu, nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT (21/12/2020)
• Xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương: Xét hỏi ông Đinh La Thăng (17/12/2020)
• Hải Châu: Khen thưởng đột xuất lực lượng Cảnh sát ma túy (17/12/2020)
• Bỏ thủ tục cấp, đổi sổ hộ khẩu từ tháng 7/2021 (16/12/2020)
• Lại tiếp diễn kịch bản “giải thưởng nhân quyền” (16/12/2020)
• Facebook bị yêu cầu cung cấp thông tin về quá trình thu thập dữ liệu người dùng (16/12/2020)
• Chặt đứt đường dây lừa đảo qua mạng gần 400 tỷ đồng (16/12/2020)
• Xe tìm chủ (16/12/2020)
• Tìm bé gái mất tích (16/12/2020)
• Chung tay phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (Bài 1: Mong ước hai chữ bình yên) (16/12/2020)
• Tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Thẻ Căn cước công dân (15/12/2020)
• Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép (15/12/2020)
• Cẩn trọng với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia không gian mạng (15/12/2020)
• Dàn trận “hai ngón” (15/12/2020)
• Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (15/12/2020)
• Khởi tố bị can 14 đối tượng liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên (14/12/2020)
• Chạy liều! (14/12/2020)
• Những điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú (14/12/2020)
• Đà Nẵng: Tăng cường phối hợp giữa Công an và Cựu chiến binh (14/12/2020)
• Điều chỉnh, thay thế biển báo giao thông trên một số tuyến đường (09/12/2020)
• Cảnh giác với "lỗ hổng" từ khu cách ly (09/12/2020)
• Quy định mới nhất về 4 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ (09/12/2020)
• Cảnh giác tội phạm “tín dụng đen” dịp cuối năm (09/12/2020)
• Tặng túi "3 phòng" để nâng cao tinh thần phòng chống tội phạm (09/12/2020)
• Chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (09/12/2020)
• Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Khóa IX (09/12/2020)
• Nhận diện thủ đoạn chống phá lực lượng CAND thời gian gần đây (07/12/2020)
• Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước (07/12/2020)
• Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 (07/12/2020)