Lập công ty “ma” chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ hai, ngày 30/11/2020

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ngày 27-11 cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (1971, trú K448- Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra xác định Hoa là đối tượng có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Đoàn Thị Vy (1968, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế, TT- Huế) cầm đầu, bị bắt tạm giam ngày 27-9-2020.

Đối tượng Vy và Hoa.

Quá trình điều tra xác định, khoảng thời điểm từ tháng 2-2020 trở về trước, Vy tự khoe với nhiều người mình là Việt kiều hạng sang, lại có tài sản lớn nên đang muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Để kịch bản lừa của mình hoàn hảo hơn, Vy sử dụng nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu nhân thân, lai lịch của mình với mọi người.

Mở đầu mưu đồ tính toán "làm ăn", Vy nhờ Ngô Thị Cúc Hoa là người chuyên phục vụ dọn phòng khách sạn nơi Vy thường xuyên lưu trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật Cty CP Đầu tư xây dựng BĐS Thành Đạt tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) cho Cty mình. Sở dĩ Hoa đồng ý là bởi lý do Vy đưa ra sẽ trả công hậu hĩnh. Có điều Hoa không hay biết rằng, việc Vy lập Công ty chỉ là "pháo miệng", vì tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, Cty mà Vy "nổ" tiếng là có vốn điều lệ lớn, nhưng thực tế không có vốn thật và không hề có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

Sau khi thành lập Cty, Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền lớn để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày. Có được giấy xác nhận số dư tại tài khoản ngân hàng trong tay, Vy lân la tìm hiểu và biết được Cty Phim trường Vina - chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang triển khai chậm tiến độ nên UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi dự án. Vy tìm cách gặp gỡ người đại diện Cty Phim trường Vina và sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên.

Do không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án đi lừa bán đất nền tại dự án của Cty Phim trường Vina cho Cty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng, chiếm đoạt tổng số tiền 23 tỷ đồng. Có tiền rủng rỉnh, Vy thường xuyên vi vu du lịch, tiêu xài. Khi sự việc vỡ lở, Vy bỏ trốn khỏi địa phương và sau gần 9 tháng lẩn trốn tại P. Tam Thắng (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cuối tháng 9-2020, Vy bị cơ quan CA bắt giữ.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt đối với đối tượng Hoa.

Về phía đối tượng Hoa, khi Vy mượn giấy tờ tùy thân của mình nhờ đứng tên lập Công ty bản thân chưa nhìn thấy hành vi mờ ám, xong trong quá trình Vy thực hiện các hành vi lừa đảo, Hoa biết rất rõ, nhưng vẫn bình chân như vại, không tham gia tố giác mà lại tiếp tục tiếp tay cho Vy, do được Vy "tặng" cho những khoản tiền công hậu hĩnh. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở tài liệu để chứng minh Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy nên tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng, lấy lời khai cả 2 đối tượng để hoàn tất vụ án. Cơ quan Công an cũng mong rằng, các tổ chức, cá nhân nào từng bị đối tượng Đoàn Thị Vy chiếm đoạt tài sản xin liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc số điện thoại 0694260137, hoặc 0935934888 để phối hợp giải quyết.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục