Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ CCCD đăng ký mở tài khoản tại nhiều Ngân hàng thương mại, sau đó mua lại.

Tiếp đó, các đối tượng bán thông tin của các chủ tài khoản cho các đối tượng khác để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền. 

Đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huê (SN 1995, trú tại thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Trần Anh Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ); Đặng Việt Khánh (SN 2004, trú tại thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1993, trú tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ). 

Theo tài liệu thu thập được, các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. 

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, các đối tượng xấu thường sử dụng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người mở tài khoản rồi đem bán lại thông tin cho các đối tượng có nhu cầu. Những người được thuê mở tài khoản, thẻ ngân hàng thường là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập nhấp, ít hiểu biết về pháp luật. Họ gần như không để tâm đến những rắc rối về pháp luật có thể xảy ra nếu đứng tên mở thẻ ATM rồi bán lại cho người khác. Khi có tài khoản, thẻ ATM các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng, rửa tiền sẽ sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

• Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (26/08/2022)
• Cự cãi khi mua cá viên chiên, nhóm thanh niên chém người trọng thương (26/08/2022)
• Cụm thi đua số 1 Bộ Công an tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Đà Nẵng (26/08/2022)
• Những cú lừa nhớ đời (26/08/2022)
• Mâu thuẫn cá nhân, mua dao đâm người tử vong (26/08/2022)
• Việt Nam phản đối việc WMO dùng bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò (26/08/2022)
• Đột kích quán Karaoke phát hiện nhiều đối tượng “lên tiên tập thể” (26/08/2022)
• Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong bảo đảm an toàn giao thông (26/08/2022)
• Hải Châu: Tưng bừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 phường Thạch Thang (23/08/2022)
• Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta (23/08/2022)
• Màn kịch “kêu oan” sau phiên toà phúc thẩm xét xử Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm (23/08/2022)
• Hiểm họa tín dụng đen (23/08/2022)
• Triển khai các nhiệm vụ của công tác đặc xá đúng quy định, không để xảy ra sai sót (23/08/2022)
• Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đẩy mạnh xét xử theo hình thức trực tuyến (23/08/2022)
• Truy tìm đoàn xe dán decal quảng cáo “nhức mắt” (23/08/2022)
• Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga (23/08/2022)
• Phạt 10 triệu đồng Tiktoker xúc phạm người miền Trung (23/08/2022)
• Khởi tố đối tượng đốt nhà con nợ tại Liên Chiểu với tội danh "giết người" (23/08/2022)
• Chiến sĩ Công an giành lại sự sống cho người gặp nạn (23/08/2022)
• Hải Châu: Phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, Công thành phố Hà Nội (23/08/2022)
• Những mô hình thiện nguyện của Công an Đà Nẵng (20/08/2022)
• Bẫy lừa đảo đội lốt "đầu tư tài chính 4.0" (20/08/2022)
• Thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính hành vi cản trở hoạt động tố tụng (20/08/2022)
• Những chuyên án điển hình trong lịch sử CAND (20/08/2022)
• Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (20/08/2022)
• Doanh nghiệp khốn khổ vì bị vu khống, bôi nhọ và quấy nhiễu (20/08/2022)
• Sự tinh quái của “hotgirl” không nhà (20/08/2022)
• Triệt phá đường dây đánh bạc triệu đô qua mạng Internet tại Đà Nẵng (20/08/2022)
• Công an của dân, vì dân (20/08/2022)