Triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh với với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 60 tỷ đồng

Sáng 17-3, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Đáng nói, điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt…

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, tháng 12-2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phạm Thị Thanh (SN 1973), trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề. Đường dây này có quy mô hoạt động trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nên lãnh đạo Phòng chỉ đạo trinh sát tập trung theo dõi di biến động, tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án (đối tượng Phạm Thị Thanh thứ 3 từ phải qua)

Quá trình thu thập thông tin, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ngoài Thanh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu còn có các đối tượng với vai trò giúp sức, gồm: Lê Thị Sáu (SN 1973) và Nguyễn Hữu Thông (SN 1970), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Võ Thị Kim Sơn (SN 1973), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tất cả các đối tượng trên sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự đưa vào diện theo dõi, quản lý chặt.

Ngày 13-3-2023, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng ý cho xác lập Chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh.

Triển khai các biện pháp đấu tranh chuyên án, được sự phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Đà Nẵng và Bộ Công an, sau khi xác định vai trò, hành vi của từng đối tượng, đến ngày 16-3-2023, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, lúc 18 giờ 45 phút ngày 16-3, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã chia thành nhiều tổ tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh, Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN1978), HKTT phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê và Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1981), trú đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm hơn 44,5 triệu đồng tiền mặt, 13 ĐTDĐ, 4 máy tính Casio cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6-2022, mỗi ngày, các đối tượng trên đã thu, nhận, chuyển tịch đề từ "đại lý" khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Tính riêng ngày 16-3-2023 (ngày bị bắt quả tang), số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này khoảng hơn 200 triệu đồng. Xác định sơ bộ, tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6-2022 đến nay ước khoảng gần 60 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"